Πίσω από το «γνωστός επιχειρηματίας» σε δημοσιογραφικούς τίτλους, τις περισσότερες φορές υπάρχουν στοιχεία που κρίνουν τη δημοτικότητα στις αρχές και όχι τόσο στους πολίτες. Δεν χρησιμοποιείται, δηλαδή, με την ευρύτερη έννοια ότι μπορεί να γνωρίζει το ονοματεπώνυμό του ο κάθε πολίτης, αλλά πόσο έχει απασχολήσει με υποθέσεις, σκάνδαλα και γεγονότα είτε δυσάρεστα, είτε ευχάριστα. Στην περίπτωση του νέου «καρουζέλ» στη Θεσσαλονίκη, που αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο «γνωστός επιχειρηματίας» που αναφερόταν ως ηγετικό μέλος της ομάδας που φέρεται να έστησε την οικονομική απάτη, είναι όντως γνωστός και στην κοινή γνώμη αλλά και στις αρχές. Το όνομά του, τα τελευταία έτη, έχει γραφτεί σε αρκετές δικογραφίες και αναφορές της ΕΛΑΣ και των δικαστικών αρχών, ενώ ψιθυρίστηκε και από τα χείλη της κοινής γνώμης όταν θέλησε να βγει μπροστά και να υποστηρίξει μέλος του προσωπικού του σε μία υπόθεση που είχε απασχολήσει για μεγάλο διάστημα την κοινή γνώμη.
Τα σκάνδαλα, κυρίως οικονομικής φύσεως, που του χρεώνουν ανά διαστήματα είναι αρκετά, ωστόσο για κανένα ακόμη και σήμερα δεν έχει κριθεί ένοχος και δεν υπάρχει καταδίκη. Οπότε οι οσμές σκανδάλου πολλές φορές μετατράπηκαν σε φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, χωρίς να αποδειχθούν όσα του χρεώνουν. Αυτή τη φορά όμως, το «καρουζέλ» που αποκαλύφθηκε φαίνεται πως είναι μία συνέχεια από άλλες υποθέσεις που άρχισαν οι αρχές να ξεσκονίζουν πριν από περίπου έναν χρόνο. Όπως λένε έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ στη «ΜτΚ», η υπόθεση με τα 35 εκατ. ευρώ ήταν μία εξέλιξη από παλαιότερες έρευνες και ανοικτές δικογραφίες.
Οι επιθέσεις σε αξιωματικούς
«Αρχίζουν και σκάνε», ανέφεραν αστυνομικές πηγές στη «ΜτΚ» για τις υποθέσεις του επιχειρηματία που ερευνώνται τα τελευταία χρόνια. Το όνομά του είχε αναφερθεί σε αναφορά αξιωματικού της Υπηρεσίας Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης προς το Σώμα του και όλους τους αρμοδίους, αναφέροντας ότι ήταν αυτό που κρυβόταν πίσω από συστηματικές δολιοφθορές σε οχήματα και περιουσίες τεσσάρων αξιωματικών της Υπηρεσίας του. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός, έκανε λόγο για επιθέσεις με εκδικητική συμπεριφορά και τον χαρακτήριζε ως «κακοποιό».
«Στα πλαίσια διερεύνησης των ποινικών υποθέσεων που αφορούσαν τον ανωτέρω και έχοντας προβεί σε συνακρόαση των τηλεφωνικών επικοινωνιών του διαπιστώθηκε ότι πολλάκις αναφέρθηκε με μένος έναντι σε μένα τον ίδιο και έναντι σε συνάδελφό μου, έχει δε εκφραστεί απερίφραστα σε συνομιλητές του ότι σκόπευε να μας κάνει κακό, ενώ παράλληλα είχε επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει επαφές του με πολιτικούς, αστυνομικούς (ακόμα και υψηλά ιστάμενους στη φυσική ηγεσία) και άλλους παράγοντες, προκειμένου να μας βλάψει υπηρεσιακά, χωρίς να το καταφέρει. Τα στοιχεία αυτά μάλιστα έχουν αποτυπωθεί σε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ανωτέρω» αναφέρει χαρακτηριστικά ο αξιωματικός στην αναφορά του.
Οι επιθέσεις στις οποίες αναφέρεται ο αστυνομικός, είχαν λάβει χώρα από τις αρχές Ιανουαρίου του 2023 μέχρι και τις αρχές καλοκαιριού, με κορύφωση τον εμπρησμό μηχανής αξιωματικού που ήταν σταθμευμένη κάτω από το σπίτι του. Στην αναφορά του ο αξιωματικός υποστήριζε πως όλα άρχισαν με τα ασφαλιστικά μέτρα που έχασε ο επιχειρηματίας σε προσωπική του διαμάχη με τράπεζα. Ξεκάθαρα και ευθέως, ο αξιωματικός ανέφερε ότι ο επιχειρηματίας θεωρούσε υπεύθυνους τον ίδιο και έναν συνάδελφό του για το γεγονός αυτό, επειδή σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για κλοπή και υπεξαίρεση σε μία υπόθεση που συνδεόταν με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Πάντως, στην αναφορά του, ο αξιωματικός τόνιζε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας παρακολουθούνταν καιρό από την Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, καθώς τον είχαν βάλει στο στόχαστρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη υπόθεση είχε φτάσει και στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, καθώς ο αξιωματικός έκανε λόγο για συναδέλφους του που είχαν στενές επαφές με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οι πληροφορίες λένε ότι από τότε άρχισαν να ψάχνουν περισσότερο τα πάντα οι Αρχές και ένα από τα αποτελέσματα ήταν και το λεγόμενο «καρουζέλ».
Το «καρουζέλ»
Το «καρουζέλ» που εμπλέκεται ο επιχειρηματίας και ο πρώην πολιτικός, αναλύεται σε ένα πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που έχει ήδη παραδοθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη.
Ο επιχειρηματίας φέρεται πως σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο διαχειριζόταν εταιρείες «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές, με σκοπό να εισπράττει τον ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν ή να μην καταβάλει τον φόρο. Ένα από το πρόσωπα που συμμετείχε στην απάτη φέρεται να είναι και τραπεζικός υπάλληλος και πρώην βουλευτής στις Σέρρες.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία ερεύνησε την υπόθεση, κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ με τη μέθοδο «καρουζέλ». Επίσης, κατέληξαν πως ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο πρώην πολιτικός, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Η συγκεκριμένη υπόθεση, φέρεται πως επέφερε ζημία και στα ευρωπαϊκά ταμεία ύψους 10 εκατ. ευρώ και το τμήμα αυτό της δικογραφίας εξετάζουν και Ευρωπαίοι Εισαγγελείς.
Ο πολιτικός και η σύνδεσή τους
Η σύνδεση επιχειρηματία και πρώην πολιτικού φέρεται να είναι η καταγωγή. Είναι και οι δύο από τις Σέρρες και φέρεται πως είχαν συνυπάρξει μαζί και σε άλλες δραστηριότητες στο παρελθόν. Ο τραπεζίτης είχε ασχοληθεί με την πολιτική, με επιτυχία μάλιστα καθώς είχε εκλεχθεί βουλευτής, με ένα κόμμα που πλέον δεν βρίσκεται στη Βουλή.
Αποτέλεσε διοικητικό στέλεχος Τράπεζας, ωστόσο υπάρχουν αναφορές ότι υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών τον εκδίωξαν από τη θέση του, καθώς φέρεται να είχαν διαπιστώσει μελανά σημεία στη δράση του.
Στο πόρισμα που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας, υπάρχουν αναφορές και για 2 εκατ. ευρώ που δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του πρώην πολιτικού και χαρακτηρίζονται παράνομα.
Ο αξιωματικός της ΕΛΑΣ
Η υπόθεση του «καρουζέλ» άρχισε να γίνεται γνωστή μέσα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε αξιωματικό της ΕΛΑΣ που ήταν διοικητής σε κρίσιμη υπηρεσία. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός, κατηγορείται ότι βεβαίωσε πέντε φορές το γνήσιο της υπογραφής για αμφιλεγόμενες συναλλαγές ύψους 12,5 εκ. ευρώ.
Ωστόσο, οι αναφορές για τον συγκεκριμένο αξιωματικό δεν σταματούν εκεί, καθώς κατηγορείται και ελέγχεται για τις επαφές που είχε με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία για υποθέσεις με εγκληματικές δραστηριότητες που ήταν στον τομέα εποπτείας του.
Πώς στήνεται το «καρουζέλ» και η «πυραμίδα»
Το «καρουζέλ» δεν έχει επιλεχθεί τυχαία ως ονομασία για την απάτη που απασχόλησε την περασμένη εβδομάδα, καθώς έχει το χαρακτηριστικό ότι το χρήμα «γυρνάει» συνεχώς με εικονικές συναλλαγές που έχει ως στόχο την εξασφάλιση των δημόσιων χρημάτων από την εκμετάλλευση του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, με αυτή την απάτη, εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο ΦΠΑ δεν χρεώνεται αμέσως στις συναλλαγές επιχειρήσεων μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ, δηλαδή ο προμηθευτής δεν υποχρεούται να χρεώσει ΦΠΑ για τη συναλλαγή του και ο αγοραστής πρέπει να λογιστικοποιήσει τον οφειλόμενο ΦΠΑ.
«Είναι μία κυκλική απάτη που χρειάζονται πολλοί για να στηθεί. Χρειάζεται μία αλυσίδα ανθρώπων σε δύο ή περισσότερες χώρες ώστε να επιτευχθεί. Στήνουν διαφορετικές εταιρείες σε διαφορετικές χώρες και κόβει ο ένας στον άλλον πλαστά τιμολόγια, χωρίς να πωλούν και να αγοράζουν τίποτα. Συνήθως οι εταιρείες είναι με υπηρεσίες. Αυτός που έχει εταιρεία στην Ελλάδα δεν χρεώνεται ΦΠΑ αλλά ο άλλος στην άλλη χώρα καταβάλλει ΦΠΑ λόγω διπλής καταχώρησης, δηλαδή ο επιχειρηματίας στην άλλη χώρα χρεώνει ΦΠΑ στον εαυτό και τον διεκδικεί από την άλλη χώρα» εξηγεί οικονομολόγος στη «ΜτΚ».
Όσο για την «πυραμίδα» τα πράγματα είναι διαφορετικά και θυμίζουν τζόγο. «Σε αυτή την περίπτωση χτίζουν μία εταιρεία με τα λεφτά των άλλων. Παίρνουν χρήματα από κάποιον και του δίνουν μετά το 10% αν βάλει μέσα και άλλο κόσμο. Είναι μία παρατράπεζα που ανακυκλώνει τα λεφτά των θυμάτων μέχρι να χαθούν» επισημαίνει γνωστός οικονομολόγος.
*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 20.10.2024