Σε βάθος πενταετίας εκτείνεται σε πρώτη φάση ο έλεγχος που διεξάγεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, στα οικονομικά και τη ροή του χρήματος στο ταμείο της «Κιβωτού του Κόσμου» αλλά και γύρω από 11 φυσικά πρόσωπα, πρώτα εκ των οποίων βρίσκονται στο μικροσκόπιο ο πατέρας Αντώνιος και η Πρεσβυτέρα.
Τραπεζικοί λογαριασμοί και φορολογικά στοιχεία των υπό διερεύνηση προσώπων- γίνονται φύλλο και φτερό, την ώρα που για κάποιους εκ των έντεκα διεξάγεται και έρευνα από δύο εισαγγελείς ανηλίκων για ξυλοδαρμούς και ασελγείς πράξεις.
Μέσω άρσης του απορρήτου θα αξιοποιηθούν στοιχεία από τραπεζικά ιδρύματα για συγκεκριμένες συναλλαγές, την εισροή και την εκροή χρημάτων από και προς συγκεκριμένους λογαριασμούς.
Σε σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ θα ελεγχθεί και η κατάσταση με τα δεκάδες ακίνητα προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα των μεταβιβάσεων και των κυριοτήτων. Σημαντική παράμετρος είναι το εάν από παραχωρούμενα σπίτια, προκύπτει μία «ανακύκλωση» χρημάτων και αν μέσα από ανάλογες μεθοδεύσεις επιχειρήθηκε να καλυφθούν τα ίχνη ποσών. Εφόσον επιβεβαιωθεί πως κάποιος είχε πάρει στην κατοχή του ακίνητο ή χρήματα -άνω των 120.000 ευρώ - που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο δηλαδή στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, τότε θα επικυρωθεί η κακουργηματική πράξη που θα οδηγήσει και σε δικαστικές εξελίξεις.
Πατέρας Αντώνιος: «Τα ράσα δεν έχουν τσέπες»
Χθες, ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα αντέδρασαν δημοσίως για τις κατηγορίες που αποδίδονται.
Τόσο ο ίδιος -που παραμένει άφαντος- όσο και η πρεσβυτέρα, που εμφανίστηκε εκνευρισμένη το πρωί της Παρασκευής όταν είδε τηλεοπτικές κάμερες, δηλώνουν σοκαρισμένοι για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου για τέσσερα κακουργήματα.
Σύμφωνα με το Star, ο πατέρας Αντώνιος φέρεται να είπε πως «με κατηγορούν άδικα, τα ράσα μου δεν έχουν τσέπες». «Δεν περίμενα μετά από τόση προσπάθεια να ακούγεται το όνομά μου για τέτοια πράγματα. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι περασμένα στην Κιβωτό. Δεν έχω τίποτα δικό μου. Όλα είναι των παιδιών».
Πρόσθεσε μιλώντας σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του: «Δεν κρύβομαι από κανέναν. Αν με ζητήσουν οι αρχές, θα εμφανιστώ αμέσως. Με κατηγορούν άδικα άνθρωποι που δεν πέρασαν καν από την Κιβωτό».
Από την πλευρά της, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή δηλώνει οργισμένη και υπό πίεση, αν και περίμενε, όπως λέει, τις εξελίξεις.