Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος τίθενται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της έρευνας με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη οι αρμόδιοι ελεγκτές καλούνται να διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους λειτουργούν ως δούρειος ίππος συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, αντικείμενο της έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Βουρλιώτης είναι να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται οφειλές δανειοληπτών, λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.)συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη χαρτογραφήσει όλες αυτές τις εταιρείες.

Μάλιστα, όπως σχολίαζαν αρμόδιες πηγές, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρείες ή funds που εμφανίζονται ως υποψήφια για την εξαγορά οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.