24/05/2024 20:34
Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία με τους 7 κατηγορούμενους για συμμετοχή στο αποκαλούμενο κύκλωμα των εφοριακών στη ΔΟΥ Χαλκίδας.
Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, η διευθύντρια και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση διαφθοράς, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι στους οποίους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καταβολή χρηματικών εγγυήσεων και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα δυο φορές τον μήνα.
Οι 7 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει καταθέσεις επιχειρηματιών που υποστηρίζουν πως έπεσαν στα δίχτυα της εγκληματικής τους δράσης. Παράλληλα υπάρχουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες που τους καίνε.
Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση, δωροδοκία και όπλα.
Στο στόχαστρο των αρχών έχουν μπει άλλα 8 άτομα που η εμπλοκή τους έχει προκύψει μέσα από τις συνομιλίες και για τους οποίους έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία αλλά δεν συνελήφθησαν γιατί είχε παρέλθει το αυτόφωρο. Πρόκειται για έναν ακόμα υπάλληλο της Εφορίας Χαλκίδας και άλλους 7 ιδιώτες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες δωροδοκίας υπαλλήλων.
Τέλος δεν έχει γίνει γνωστό τι θα γίνει με άλλους 8 επιχειρηματίες της περιοχής που διευκρινίζεται ότι δεν πλησίασαν αυτοί το κύκλωμα για κάποιες εξυπηρετήσεις αλλά τους πλησίασαν μέλη του κυκλώματος όπως προκύπτει από τις συνομιλίες.
Οι 7 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει καταθέσεις επιχειρηματιών που υποστηρίζουν πως έπεσαν στα δίχτυα της εγκληματικής τους δράσης. Παράλληλα υπάρχουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες που τους καίνε.
Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση, δωροδοκία και όπλα.
Οπτικά ντοκουμέντα, αποτυπώνουν την διεκπεραιώτρια του κυκλώματος, την στιγμή που βγαίνει από την εφορία κρατώντας στα χέρια της φάκελο που της έδωσε η διευθύντρια μετά από εκβιασμό επιχειρηματία.
Από τα 7 πρόσωπα που συνελήφθησαν για την υπόθεση, πέντε από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας, μεταξύ τους η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής, έχει σχηματιστεί δικογραφία, με κατηγορίες -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.
Επιχειρηματίας, ένας εκ των θυμάτων της σπείρας της ΔΟΥ, δήλωσε μιλώντας στον Ant1 νωρίτερα σήμερα: «Δρούσαν σαν μαφία εγώ το ένιωσα. Όταν έφυγα από εκεί, έφυγα με το σκεπτικό ότι ήταν μαφία».
«Μου είπαν μην τολμήσεις να μιλήσεις, εδώ δεν είμαστε καλά παιδιά, δεν υπήρχε πιο ξεκάθαρο μήνυμα, δεν είχε κάτι άλλο να μου πει», πρόσθεσε.
Αναφέρεται επίσης πως η 50χρονη διευθύντρια της ΔΟΥ είχε μετατρέψει το υπνοδωμάτιό της σε «θησαυροφυλάκιο», καθώς οι αστυνομικοί που μπήκαν παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι της για να ερευνήσουν, εντόπισαν το πόσο των 55.030 ευρώ.
Η «εγκέφαλος» του κυκλώματοος των εφοριακών, η διευθύντρια της ΔΟΥ, είχε δηλώσει νωρίτερα , μέσω του δικηγόρου της «αθώα», με τον συνήγορό της να διατείνεται πως τα 55.030 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι της ανήκαν στη μητέρα της.
Ο δικηγόρος της διευθύντριας ΔΟΥ στη Χαλκίδα, Αθανάσιος Τάρτης, μίλησε στο Mega για την υπόθεση και εμφανίστηκε βέβαιος πως οι πελάτες του θα αθωωθούν.
«Τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της εντολέα μου, στις συνομιλίες μιλά με τον κατηγορουμένου και λέει πως αυτά τα χρήματα της τα έδωσε η μητέρα της. Το λέει μέσα στη συνομιλία της. Η μητέρα της μπορεί να τα δικαιολογήσει», ανέφερε.
Αξίζει εδώ να τονίσουμε, πως μόνο στο σπίτι της εν λόγω, βρέθηκαν αναλυτικά τα παρακάτω χρηματικά ποσά:
Σε μία από τις φερόμενες τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε η διευθύντρια με τον λογιστή που συμμετείχε στο κύκλωμα, συζητούν ενδεχομένως αναφέρονται μεταξύ άλλων πως ο (…) έχει στην τράπεζα 75.000 ευρώ και ότι «Α, έχει λεφτουδάκια».
Σε ορισμένες επικοινωνίες μάλιστα η προϊσταμένη εμφανίζεται να σχολιάζει την… πλούσια ζωή που κάνει ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ, όπως διαπιστώνεται από το διάλογο που δημοσίευσε η ΕΡΤ:
Σημειώνεται πως από την έρευνα έχει προκύψει πως το 80% των θυμάτων του κυκλώματος των εφοριακών φαίνεται να συναινούσε προκειμένου για να μην τους καταλογιστούν φόροι. Για τον παραπάνω λόγο η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε έρευνα και των θυμάτων του κυκλώματος.
24/05/2024 08:46
23/05/2024 21:20
Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία με τους 7 κατηγορούμενους για συμμετοχή στο αποκαλούμενο κύκλωμα των εφοριακών στη ΔΟΥ Χαλκίδας.
Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, η διευθύντρια και μια ακόμη υπάλληλος της ΔΟΥ Χαλκίδας που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση διαφθοράς, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι στους οποίους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καταβολή χρηματικών εγγυήσεων και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα δυο φορές τον μήνα.
Οι 7 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει καταθέσεις επιχειρηματιών που υποστηρίζουν πως έπεσαν στα δίχτυα της εγκληματικής τους δράσης. Παράλληλα υπάρχουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες που τους καίνε.
Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση, δωροδοκία και όπλα.
Στο στόχαστρο των αρχών έχουν μπει άλλα 8 άτομα που η εμπλοκή τους έχει προκύψει μέσα από τις συνομιλίες και για τους οποίους έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία αλλά δεν συνελήφθησαν γιατί είχε παρέλθει το αυτόφωρο. Πρόκειται για έναν ακόμα υπάλληλο της Εφορίας Χαλκίδας και άλλους 7 ιδιώτες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες δωροδοκίας υπαλλήλων.
Τέλος δεν έχει γίνει γνωστό τι θα γίνει με άλλους 8 επιχειρηματίες της περιοχής που διευκρινίζεται ότι δεν πλησίασαν αυτοί το κύκλωμα για κάποιες εξυπηρετήσεις αλλά τους πλησίασαν μέλη του κυκλώματος όπως προκύπτει από τις συνομιλίες.
Οι 7 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει καταθέσεις επιχειρηματιών που υποστηρίζουν πως έπεσαν στα δίχτυα της εγκληματικής τους δράσης. Παράλληλα υπάρχουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες που τους καίνε.
Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση, δωροδοκία και όπλα.
Οπτικά ντοκουμέντα, αποτυπώνουν την διεκπεραιώτρια του κυκλώματος, την στιγμή που βγαίνει από την εφορία κρατώντας στα χέρια της φάκελο που της έδωσε η διευθύντρια μετά από εκβιασμό επιχειρηματία.
Από τα 7 πρόσωπα που συνελήφθησαν για την υπόθεση, πέντε από τους υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας, μεταξύ τους η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής, έχει σχηματιστεί δικογραφία, με κατηγορίες -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.
Επιχειρηματίας, ένας εκ των θυμάτων της σπείρας της ΔΟΥ, δήλωσε μιλώντας στον Ant1 νωρίτερα σήμερα: «Δρούσαν σαν μαφία εγώ το ένιωσα. Όταν έφυγα από εκεί, έφυγα με το σκεπτικό ότι ήταν μαφία».
«Μου είπαν μην τολμήσεις να μιλήσεις, εδώ δεν είμαστε καλά παιδιά, δεν υπήρχε πιο ξεκάθαρο μήνυμα, δεν είχε κάτι άλλο να μου πει», πρόσθεσε.
Αναφέρεται επίσης πως η 50χρονη διευθύντρια της ΔΟΥ είχε μετατρέψει το υπνοδωμάτιό της σε «θησαυροφυλάκιο», καθώς οι αστυνομικοί που μπήκαν παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι της για να ερευνήσουν, εντόπισαν το πόσο των 55.030 ευρώ.
Η «εγκέφαλος» του κυκλώματοος των εφοριακών, η διευθύντρια της ΔΟΥ, είχε δηλώσει νωρίτερα , μέσω του δικηγόρου της «αθώα», με τον συνήγορό της να διατείνεται πως τα 55.030 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι της ανήκαν στη μητέρα της.
Ο δικηγόρος της διευθύντριας ΔΟΥ στη Χαλκίδα, Αθανάσιος Τάρτης, μίλησε στο Mega για την υπόθεση και εμφανίστηκε βέβαιος πως οι πελάτες του θα αθωωθούν.
«Τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της εντολέα μου, στις συνομιλίες μιλά με τον κατηγορουμένου και λέει πως αυτά τα χρήματα της τα έδωσε η μητέρα της. Το λέει μέσα στη συνομιλία της. Η μητέρα της μπορεί να τα δικαιολογήσει», ανέφερε.
Αξίζει εδώ να τονίσουμε, πως μόνο στο σπίτι της εν λόγω, βρέθηκαν αναλυτικά τα παρακάτω χρηματικά ποσά:
Σε μία από τις φερόμενες τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε η διευθύντρια με τον λογιστή που συμμετείχε στο κύκλωμα, συζητούν ενδεχομένως αναφέρονται μεταξύ άλλων πως ο (…) έχει στην τράπεζα 75.000 ευρώ και ότι «Α, έχει λεφτουδάκια».
Σε ορισμένες επικοινωνίες μάλιστα η προϊσταμένη εμφανίζεται να σχολιάζει την… πλούσια ζωή που κάνει ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ, όπως διαπιστώνεται από το διάλογο που δημοσίευσε η ΕΡΤ:
Σημειώνεται πως από την έρευνα έχει προκύψει πως το 80% των θυμάτων του κυκλώματος των εφοριακών φαίνεται να συναινούσε προκειμένου για να μην τους καταλογιστούν φόροι. Για τον παραπάνω λόγο η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε έρευνα και των θυμάτων του κυκλώματος.
ΣΧΟΛΙΑ